Afip detectó testaferros y trabajadores hacinados en boliches de la costa
El organismo informó este domingo sobre una investigación que permitió esteablecer que los propietarios utilizaban personas de bajos recursos como testaferros. Los complejos bailabes Pueblo Límite, de Villa Gesell; Club Sol, de San Bernardo; y Boutique Club del Mar, de Pinamar, fueron clausurados tras un allanamiento de Afip que avaló el Juzgado de Dolores. Hallaron 60 trabajadores en condiciones de hacinamiento, lo que derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo y otra denuncia por reducción a la servidumbre.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó este domingo los resultados de una investigación que permitió clausurar tres de los boliches más importantes de la costa atlántica, con denuncias por asociación ilícita tributaria y reducción a la servidumbre contra los propietarios.
Se trata de los complejos bailables Pueblo Límite, de Villa Gesell; Club Sol, de San Bernardo; y Boutique Club de Mar, de Pinamar, allanados con orden del Juez Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
El operativo más importante tuvo lugar en el complejo Pueblo Límite, de Villa Gesell, uno de los más grandes del país, en cuyo interior funcionan cuatro restaurantes (Club Museum, More Bar, Reina, Cheers) y cuatro discotecas (Vibe, The Roxy, You y Terrazas).
El informe del organismo que conduce Ricardo Echegaray señala que los verdaderos dueños del complejo utilizaron al menos cuatro pesonas jurídicas y seis físicas como testaferros, "todos de bajos recursos económicos", incluyendo a un monotributista categoría B, la más baja del régimen.
El domicilio fiscal coincidía "con otros 540 contribuyentes" y "ni siquiera tiene una cuenta bancaria ni tarjetas de crédito". Este monotributista tiene como "único bien personal declarado es un ciclomotor valuado en 11.000 pesos".
Otro de los "titulares" tiene apenas 19 años, no está inscripto en Afip y tampoco posee ningún bien a su nombre, tarjetas de crédito o cuentas bancarias. "La lista de empresarios se completa con un enfermero que hasta mediados del 2012 trabajó en diferentes instituciones de salud por un salario promedio de 2.100 pesos", informaron.
Además, la Afip dio intervención al Ministerio de Trabajo de la Nación y amplió la denuncia por sospechas de reducción a la servidumbre luego de que en el allanamiento detectaran 60 trabajadores de distintas provincias que vivían en el lugar en condiciones de hacinamiento.
Establecieron que cobraban 5.500 pesos mensuales y que dormían todos juntos en en habitaciones de 4 x 7 metros "repletas de camas cuchetas y en malas condiciones de higiene". El Municipio de Villa Gesell fue notificado por Afip ya que un comercio no puede ser utilizado como vivienda.
El organismo denunció penalmente a los verdaderos dueños por asociación ilícita tributaria y al contador, "que tuvo un rol necesario en las maniobras fraudulentas". A su vez, ante la posibilidad de que exista una maniobra de lavado de activos, emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) y suspendió preventivamente las CUITs de los contribuyentes.
En Club Sol, de San Bernardo, el verdadero dueño se ocultaba detrás de cinco jóvenes insolventes, monotributistas de entre 19 y 24 años. Afip informó que el verdadero dueño se llama "Gustavo González" y que el boliche"factura cifras millonarias por su explotación".
El organismo estableció que en una semana "se emitieron menos de 50 facturas en concepto de entradas y bebidas –cuando el ingreso promedio diario es de 3.000 personas- por lo que se estima una evasión impositiva y previsional de 1,1 millón sólo en el mes de enero".
Las investigaciones de la Afip determinaron que González cedía "de manera gratuita” la explotación de un local bailable a los 5 jóvenes monotributistas. Esta cesión se habría realizado mediante contratos de comodato celebrados todos en la misma fecha y sellados ante ARBA por el mismo contador.
Por otra parte, establecieron que las altas de los cinco monotributistas fueron hechas todas juntas en el mismo día y horario, y desde la misma direción IP, en diciembre de 2014, maniobra que repitió lo que habían hecho en diciembre de 2013, con baja en marzo 2014, con los "monotributistas dueños de las barras" de la temporada pasada.
Por su parte, Boutique Club de Mar, de Pinamar, fue clausrurado por operar a pesar de tener su CUIT inhabilitada, situación derivada de la detección de la utilización de un testaferro para evadir impuestos, identificado como "un DJ empleado del boliche porteño Pachá, que declara ingresos insignificantes ante la Afip y no está inscripto en el Impuesto a las Ganancias".