AFIP investiga 20 fideicomisos inmobiliarios en Nordelta
La Administración Federal trabaja en conjunto con la Unidad de Información Financiera. Los negocios suman un total de 200 millones de pesos invertidos de los que se desconoce su origen. El arquitecto Walter Mosca es uno de los principales implicados a cargo de dos empresas investigadas. Además, aparece en una escucha telefónica con banda de narcotraficantes.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) investigan 20 fideicomisos inmobiliarios con negocios en el complejo de Nordelta en Tigre, que suman un total de 200 millones de pesos invertidos de los que se desconoce su origen.
Fuentes judiciales publicadas por Infojus, advirtieron que "el 70 por ciento de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no pudieron justificar el origen del dinero" y que "ninguno de los inversores cumplió con la obligación de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus beneficiarios".
De esta manera, el arquitecto Walter Mosca es quien aparece detrás de los fideicomisos más importantes: Obras de Arquitectura SRL, dedicada a planificación de los proyectos, y Oda Constructora SA, que participa de los veinte fideicomisos investigados.
Asimismo, Mosca aparece en una escucha telefónica con una banda de narcotraficantes y ambas empresas acumulan 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales.
En mayo, AFIP denunció a la firma por una deuda de 14,38 millones de pesos y le reclama 2,7 millones a Obras de Arquitectura SRL.
