El Banco Central intima a sospechosos de comprar dólares para viajes sin realizarlos
Desde hace un mes, el BCRA comenzó a enviar intimaciones a personas que compraron la divisa estadounidense con fines turísticos y que son consideradas sospechosas de no haber realizado el viaje declarado. La entidad les otorga un plazo de 10 días hábiles para comprobar el viaje, de lo contrario les exige que reingresen los dólares otorgados a través de una casa de cambio o banco.
La medida está reglamentada por la Circular A 5318 del Central que exige a los que no puedan documentar con certeza la realización del viaje, devuelvan los dólares comprados al mercado a través de una casa de cambio o entidad bancaria.
Una fuente oficial del BCRA explicó que la AFIP confecciona listados de personas sospechosas a partir de un cruce de información con la Dirección Nacional de Migraciones y lo entrega a la Gerencia de Control de la entidad, que está encargada de fiscalizar operaciones financieras y cambiarias.
En julio pasado, la AFIP había informado que desde el inicio de las restricciones cambiarias había detectado 6.800 casos sospechosos de comprar divisas para viajes y de no haberlos concretado.
Entre los compradores de divisas para turismo, el 23% señala que su destino es Estados Unidos; el 14%, Brasil; el 12%, Chile y el 11%, Uruguay. Tres de cuatro solicitantes tiene entre 21 y 60 años.
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