Lavado de dinero: Casanello tiene pruebas de la AFIP de Bahía Blanca
El juez federal Sebastián Casanello, quien investiga el supuesto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, recuperó informes que los sabuesos de la AFIP y de ARBA emitieron en Bahía Blanca, sobre una multimillonaria operatoria de facturas falsas que podría sumar como pruebas. Los indicios que llegan de Bahía Blanca pueden resultar decisivos.
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El juez federal Sebastián Casanello recuperó informes que los inspectores de la AFIP y de ARBA emitieron en Bahía Blanca sobre una multimillonaria operatoria de facturas falsas que podría sumar como pruebas.
Según informó La Nación, dichos informes si bien fueron emitidos, luego se archivaron y no salieron a la luz. Esos datos podrían exponer el presunto delito precedente para las maniobras de lavado de dinero de Báez.
La operatoria implicó cientos de facturas y cheques, muchos de los cuales estarían firmados por Martín Báez. Se estima que el circuito completo de operaciones podría superar los 100 millones de pesos.
Para Casanello los indicios que llegan de Bahía Blanca pueden resultar decisivos para probar cuál fue el origen del dinero que se blanqueó luego a través de la financiera SGI, La Rosadita.
