Posible "estafa piramidal": Allanamientos a la empresa de transporte "Intense live" en San Nicolás
La maniobra consistía en captar inversores para una supuesta empresa de transporte. Como contrapartida, más allá del capital originario, los particulares obtendrían un porcentaje del 20% mensual en carácter de intereses ganados. Sin embargo, los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias, un esquema similar a estafas conocidas como "caso MADOFF" o sistema "Ponzi".
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Detectives de Investigación Antifraude de la Policía Federal Argentina allanaron varios lugares en el partido bonaerense de San Nicolás en el marco de una investigación por una posible "estafa piramidal" con una empresa de transporte "Intense live". Se secuestró documentación y se identificaron a siete personas que serán indagadas por la justicia.
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La investigación fue iniciada a fines del año pasado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de reunir diversos elementos que indicarían la realización de maniobras irregulares por parte de la firma “Intense Live”, concretamente la captación de ahorros públicos sin la debida autorización de las autoridades competentes, delito tipificado en el artículo 310 del Código Penal.
Tras darle intervención Matías Felipe Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Secretaría a cargo de Maria Marta Poggio, la Unidad de Antifraudes de la PFA, desarrolló la compleja investigación que permitió identificar a varios de los componentes de la organización.
La maniobra básicamente consistía en captar inversores para una supuesta empresa de transporte similar a UBER y como contrapartida, más allá del capital originario, los particulares obtendrían un porcentaje del 20% mensual en carácter de intereses ganados
Tras varios meses de tareas de campo, escuchas telefónicas y diligencias de ciberpatrullaje en distintas redes sociales y páginas de internet, se logró dilucidar la maniobra investigada, la identidad de los involucrados y sus domicilios particulares, como así también la sede de la empresa INTENSE LIVE.
Si bien la causa está caratulada como Infracción al Artículo 310, no se descarta que pudiera asemejarse a las estafas conocidas como "caso MADOFF" o sistema "Ponzi" que consistía en un fraude piramidal donde los inversores recibían los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.
Los indicios reunidos a lo largo de la investigación, permitieron que el fiscal Di Lello haga el requerimiento al Juzgado Federal 2 de San Nicolás, a cargo del Carlos Villafuerte Ruzo, Secretaría 2 a cargo de José Pendino, para llevar a cabo las órdenes de allanamientos sobre los domicilios de los investigados y las oficinas de la firma.
Como resultado de los procedimientos realizados, se logró secuestrar una importante cantidad de material vinculado con la firma, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, y documentación que será materia de investigación.
Por otra parte, siete personas fueron identificadas en los lugares allanados y se espera que sean citados a declarar ante las autoridades judiciales para clarificar su participación en las maniobras delictivas investigadas.
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