El Club del Cheque: Desbarataron la organización tras allanamientos en CABA y cuatro municipios bonaerenses
El BCRA realizó procedimientos junto a la Justicia y Gendarmería en los municipios de Escobar, Trenque Lauquen, Junín y 9 de Julio. La banda criminal realizaba operaciones financieras de manera ilegal.
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La organización se dedicada a compra y venta de moneda extranjera, que gestionaba a través de transferencias, cheques y préstamos, las operaciones se realizaban sin autorización del regulador monetario y financiero, lo que en la jerga se conoce como “cueva”.
Los procedimientos se realizaron el pasado jueves, en el marco de una serie de medidas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina, ordenadas por la justicia en lo Penal Económico y ejecutadas por Gendarmería Nacional.
En los operativos que se desplegaron en Ciudad de Buenos Aires, y en los municipios de Escobar, Trenque Lauquen, Junín y 9 de Julio, se secuestraron diversas monedas.
Los montos aproximados son de 8,5 millones de pesos, 150.000 dólares , 10.000 euros, además de reales, libras esterlinas y lingotes de oro. También se incautaron computadoras personales, celulares y documentación.
Cabe destacar que si bien quien inicia la investigación y los sumarios en este tipo de causas es el BCRA, por tratarse de una causa del régimen penal cambiario, la sentencia es dictada por un juez penal económico.
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