Rainbowex: una investigación revela que una red de testaferros vinculada a bancos ecuatorianos está detrás de la estafa
El mecanismo utilizado para el desvío de fondos bancarios. Las transacciones abarcarían más de 1.5 millones de dólares.
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La investigación parte de los datos recabados por el especialista en ciberseguridad Guido Marlowe quien hace una semana lanzó un grupo de difusión en Telegram titulado "Afectados Rainbowex/Knight Consortium", en el que busca reunir a aquellos damnificados por la estafa vinculada a la plataforma denunciada por esquema piramidal tipo ponzi.
“Este grupo fue creado para compartir información sobre la estafa Rainbowex/Knight Consortium. La información obtenida ha sido entregada a la fiscalía” advierte Marlowe en la descripción del grupo.
Fue así que con el aporte de los más de 3800 suscriptores que ya se sumaron al espacio, Marlowe accedió a información sumamente valiosa para la investigación, que permitió vislumbrar quiénes son los verdaderos responsables de haber montado la estafa que dejó a miles de víctimas en la localidad de San Pedro y otras regiones.
En su último reporte Marlowe ha revelado que Rainbowex se ha valido de testaferros para aceptar pagos en dinero fiat a través de cuentas bancarias en Ecuador. Así se descubrió que los pagos en monedas tradicionales, además de las transacciones en criptomonedas (USDT), han sido canalizados por medio de dos bancos: el Banco de Guayaquil y el Banco Pichincha, instituciones con presencia tanto en el país señalado como en otras regiones de Latinoamérica.
Operaciones en el Banco de Guayaquil
Las transacciones habrían sido realizadas a través de la cuenta de una persona identificada como M.P.D.D.C., a través de una tarjeta identificada con un número que comienza en 0039 y un documento de identidad que finaliza en 9549.
Operaciones en el Banco Pichincha
En esta entidad, las cuentas utilizadas están a nombre de Z.Z.V.V. y la tarjeta utilizada empieza en 2212,en tanto que documento finaliza en 8052); de M.K.C.C. a través de una tarjeta que inicia en 2212 y documento que concluye en 3114; y A.S., cuya cuenta bancaria comienza en 2204 y documento de identificación que termina en 2431.
La modalidad para desviar los fondos
Este nuevo capítulo en el caso Rainbow agrega información clave, ya que permite empezar a identificar nombres y cuentas bancarias de personas reales, lo que podría facilitar a la justicia seguir el rastro financiero.
Estas personas habrían sido utilizadas como intermediarios o testaferros, en una operación que habría desviado fondos de las víctimas hacia cuentas bancarias personales.
Según los registros, la suma total de dinero en fiat depositado por las víctimas asciende a $1.565.065 dólares estadounidenses hasta la fecha.
”Es evidente que están utilizando las cuentas de estas personas como testaferros y que están participando en esta estafa, aunque sea de forma indirecta”, relató Guido Marlowe.
Vale aclarar que el dinero fiat se refiere a la moneda emitida por los gobiernos, respaldada por la confianza en su autoridad. Las criptomonedas, en cambio, no están vinculadas oficialmente a ningún estado ni gobierno.
Aunque aún se desconoce si las personas mencionadas en la investigación participaron conscientemente o fueron utilizadas sin su consentimiento en el esquema fraudulento, esta información representa una pista fundamental para los responsables de la investigación.
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